ED की छापेमारी में मिला बैन हो चुके 2000 रुपये के नोटों का जखीरा– 2018 में दमन, भारत में दोहरे हत्याकांड के बाद सुरेश जगुभाई पटेल के साथ केतन पटेल, विपुल पटेल और मितेन पटेल न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, पटेल और उनके सहयोगी गुजरात में दमन, भ्रष्टाचार में शामिल थे।
और मुंबई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवैध हथियार बरामदगी, हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, शराब तस्करी, डकैती, सार्वजनिक अधिकारियों पर हमला और पासपोर्ट जालसाजी सहित अन्य मामले शामिल हैं। अपराधों के परिणामस्वरूप कुल 35 एफआईआर दर्ज की गई हैं
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन में जबरन वसूली, हत्या और शराब तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ बुधवार को छापेमारी में 1.62 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई, जिसमें से अधिकांश प्रतिबंधित 2,000 रुपये के नोट थे।
जांच एजेंसी के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 19 जून को सुरेश जगुभाई पटेल और उनके सहयोगियों की नौ आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर छापेमारी की गई थी।
2018 में दमन में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में सुरेश जगुभाई पटेल, केतन पटेल, विपुल पटेल और मितेन पटेल न्यायिक हिरासत में हैं.
जांच के हिस्से के रूप में, पटेल और उनके सहयोगियों पर दमन, भ्रष्टाचार, अवैध हथियारों की बरामदगी, हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, शराब तस्करी, डकैती, लोक सेवकों पर हमले और पासपोर्ट जालसाजी सहित अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है। दर्ज 35 एफआईआर के फलस्वरूप 35 अपराध घटित हुए हैं।
जांच एजेंसी के मुताबिक, छापेमारी में 2,000 रुपये मूल्य के 1 करोड़ रुपये से अधिक नोट बरामद किए गए। इन वस्तुओं के अलावा, ईडी ने तीन बैंक लॉकर की चाबियां, संपत्ति, प्रतिष्ठानों और नकद लेनदेन से संबंधित 100 से अधिक दस्तावेज भी बरामद किए।
ED seized cash worth Rs 1.62 Crore including more than Rs 1 Crore in 2000 rupees currency notes, documents related to more than 100 properties, power of attorneys, various incriminating documents relating to firms/companies/ establishments and cash transactions, digital evidence… pic.twitter.com/jKyoaKONp9
— ANI (@ANI) June 21, 2023
जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में 2,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की है। इन नोटों को जमा करना या बदलना 30 सितंबर तक संभव है।
ईडी के अनुसार, आरोपियों द्वारा कंपनियों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया था, जिनमें से अधिकांश का कोई व्यवसाय नहीं था या बहुत कम व्यवसाय था।
उनके अनुसार, आपराधिक गतिविधियों से अवैध रूप से अर्जित धन को वैध बनाने के लिए ही इन कंपनियों का गठन किया गया था।
सुरेश पटेल, उनके परिवार के सदस्यों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों ने अपने बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक नकद जमा किए।
शराब तस्करी के जिन 10 से अधिक मामलों में सुरेश पटेल को फंसाया गया है, उनमें सात जालसाजी या धोखाधड़ी के मामले, आठ हत्या या हत्या के प्रयास के मामले, अवैध हथियार रखने के पांच मामले और भ्रष्टाचार का एक मामला है।
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